湖北大宗农产品电子盘乱象调查

本报见习记者 马维辉 记者 姚芳 北京、武汉报道

    一夜之间，165万元灰飞烟灭；市场上33元/斤的莲子，在这里标价131元/斤；注册经营范围是信息咨询服务，对外却宣传电子商务，这究竟是一家什么样的交易所？
一夜蒸发165万
    王广军，男，44岁，山东临沂人，一直从事农副产品购销工作。在公安部人民来访接待室门口，王广军向记者介绍了他的投资经历：2011年11月起，他与张成丽、张成宝姐弟共同投资湖北恒联大宗农产品交易所，三个月时间，总计亏损了182.4万。
    起初，王广军与张氏姐弟是通过代理商操作，投入两万，赚了一万六。看到回报后，他们开始自己做单，一次投入了30万，但市场走向却开始与他们的判断相反。
    “买涨它就跌，买跌它就涨。价格一拉，我就需要补充保证金。补充保证金后，价格继续拉……累计到2012年1月，我们总投入达到了187.9万，中间只用了两个月时间。”张成宝说，这让他感觉到有点不正常了。
    2012年1月28日，大年初六，春节假期还没休完，王广军与张氏姐弟就来到武汉，想找市场的主办方——湖北恒联大宗农产品电子商务有限公司（以下简称湖北恒联）交涉，未果。
    “根本就没人搭理我们。”张成宝说，“老板不露面，也不回话。直到现在，我们已经过来三周了，他们也没跟我联系过。”
    1月30日，在与湖北恒联交流未果的情况下，王广军与张氏姐弟停止了继续追加保证金。按照规则，账户被强行平仓，一天之内就被洗去了165万元。
价格是否被操纵？
    张建平和刘俊龙是来自内蒙古呼和浩特的两个“80后”投资者，一个亏了6万元，一个赔了2万元。
    刘俊龙告诉记者，感到最大的问题就是价格大起大落。“我们试图去研究市场，但很快发现市场价格、盘面技术等指标都没用。”张建平说。
    刘俊龙则遭遇了另外一种极端情况：账户出现负数。他的账户中，期初余额、当日可用资金、当前权益三项都显示“-700元”。他认为，正常来讲是不可能出现负数的，出现这种情况，证明很可能是有虚拟资金存在。“我们的钱是血汗钱，他们用虚拟资金把我们的血汗钱全部套走了。”
    以张成宝投资的莲子合约为例，记者查询了交易记录，2月16日，莲子1205合约的最高价已达1314元，按照合约每批莲子5公斤计算，每斤莲子价格约合131元。
    对此，北方期货经纪有限责任公司的李先生表示，正规的大宗农产品期货交易是以棉花、早籼稻、小麦、玉米、大豆等品种为操作对象，而湖北恒联则以黄瓜、莲子、茶树菇、木耳等品种为对象，这样更容易控盘。因为国家认定的品种有专业和详细的操作细则，不容易操控价格。
    在采访过程中，王广军曾给记者提供过一份《协议》。据他介绍，该协议是湖北恒联的市场部经理于海龙与他们签订的，协议规定：湖北恒联通过“行情波段操作”，使王广军及张氏姐弟的两个账户达到亏损之前的188万元。不过，对方以公章不在为由没有在协议上盖章，协议所说的“行情波段操作”也并未实际发生。
经营范围并无电子商务
    是否操纵价格尚无定论，但是根据记者调查，湖北恒联确实存在超范围经营、不实宣传等问题。
    王广军介绍，他们在市场操盘期间，湖北恒联都是以“湖北大宗农产品电子商务有限公司”的名义对外宣传的。所以，他们刚到湖北省工商局查询其登记信息时，却发现查无此公司。
    经过仔细查找，答案在一份《公司变更通知书》上找到了。该通知书载明：2011年3月28日，湖北大宗农产品电子商务有限公司将名称变更为了湖北恒联大宗农产品商务有限公司。
    在湖北省工商行政管理局网站上，记者找到了湖北恒联的登记信息。其中，经营范围一栏写着：商务信息咨询服务（不含国家规定需要审批后方可从事的信息服务）；农产品市场信息咨询服务。
    对此，王广军表示：“他们的经营范围根本没有电子商务，但是他们干了电子商务，实际上是非法期货。”张成宝则疾呼：“他们是以电子商务的名义，用非法期货的手段，来实施诈骗。”
    记者查阅湖北恒联的股权结构显示，法人陈春波占股10%，魏冰清占股80%，孙志东占股10%。而该公司的幕后控制人叫魏建平，是大股东魏冰清的父亲，父女二人住址均在北京。
    张成宝表示：“这个市场没有仓库、没有实物，无法进行现货交割，非常不正规。”
    北方期货经纪有限责任公司的李先生表示，该网站极不专业，交易细则与正常的农产品期货相比粗糙很多。第一，合约设计有明显漏洞；第二，质检单位不清；第三，仓库不清，没有交割地点；第四，缺少提货流程。这种情况是无法完成正常交割的。
总体资金量过百亿
    2月16日，记者拨通了湖北恒联的客服电话，客服人员表示主要负责人不在。截至记者发稿时，湖北恒联并未有人与记者联系。
    针对湖北恒联的情况，王广军的公民代理人李向阳表示，湖北恒联的主管人员和直接责任人员都有可能承担刑事责任。
    他表示，该案嫌疑人有可能触犯《刑法》的诈骗罪、非法经营罪等罪名。依照法律规定，将处以违法所得一倍以上五倍以下罚金。而关于违法所得的数额，李向阳表示，他根据该市场的电子交易量计算，得出的结论是6个亿。
    湖北恒联市场部经理于海龙表示，从目前盘面看，单品的日成交额已经过亿元，公司有7个品种，每天的总成交额超过10亿元，这个电子盘总体资金量过百亿元。
    2月以来，王广军、张成宝等曾先后向湖北省公安厅、武汉市公安局、武昌区公安分局投诉，武昌分局经侦大队建议他们向中国证监会湖北监管局反映情况。湖北监管局答复，该局只受理针对已备案交易所的投诉，而湖北恒联从未在该局办理过备案，故不属于其管辖范围。
    2月13日，张建平、刘俊龙等曾进京到证监会处上访，给出的答复是：需要先鉴定是不是非法期货。如果是，再通知相关公安部门进行侦查、立案。截至记者发稿时，证监会仍未给出鉴定结论。

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