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利用虚拟货币洗钱成电信网络诈骗帮凶,第五轮断卡行动已完成集中抓捕

作者:王永菲 冉学东

来源:华夏时报

发布时间:2021-06-11 15:30:17

摘要:6月9日10时,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国“断卡”行动开展第五轮集中收网,包括北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动,对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。

利用虚拟货币洗钱成电信网络诈骗帮凶,第五轮断卡行动已完成集中抓捕

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王永菲 冉学东 北京报道

6月9日10时,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国“断卡”行动开展第五轮集中收网,包括北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动,对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。

本报记者了解到,2020年10月10日开始的断卡行动,至今9个月的时间里,公安部组织各地公安机关已开展五轮集中收网行动,向非法开办贩卖“两卡”、跨境贩运“两卡”、为电信诈骗提供转账洗钱服务等违法犯罪团伙严格打击,精准打击了“两卡”犯罪链条。目前,“断卡”行动共打掉非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙1.5万个,抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人31.1万名,治理违规行业网点、机构1.8万家。

利用虚拟货币洗钱法网难容

此次抓捕主要针对利用虚拟货币洗钱的相关团伙,截至当日15时,共打掉违法犯罪团伙170余个,抓获违法犯罪嫌疑人1100余名,收网行动取得阶段性成效。

在断卡行动中,公安部门注意到,为逃避侦查打击,很多诈骗分子利用虚拟货币转移涉案资金。在非法利益驱使下,一些违法犯罪人员主动为诈骗团伙提供服务,通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助诈骗团伙转账、洗钱,沦为犯罪帮凶。

而利用虚拟货币洗钱被判刑的案例已经并不陌生。Dfund与人人比特创始人赵东以及相关人员在今年5月12日杭州市西湖区人民法院被庭审,赵东当场就被认定为涉嫌非法经营罪和帮助信息网络犯罪活动罪。据悉,这起案件涉及非法结算、给赌博黑灰产导流至少31亿人民币,赵东从中获得OTC业务相关利益分红70%。

对利用虚拟货币洗钱的行为,公安部门高度重视,组织力量专题研究此类违法犯罪活动规律特点,部署浙江杭州、绍兴和安徽合肥、湖南长沙等地公安机关开展专案攻坚,实施全链条打击。经缜密侦查和调查取证,公安机关初步查明近千名相关人员的违法犯罪线索。

在掌握大量违法犯罪事实和证据基础上,6月9日,公安部部署开展“断卡”行动第五轮集中收网,成功打掉多个利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙,取得重大战果。

“天水网警巡查执法”发布文章介绍,经查,此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册,按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币,成为帮助其洗钱的“币农”。诈骗团伙骗取到资金后,立即将赃款转至“币农”的银行卡,“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币,再反复兑换不同的币种,经层层划转,最终将钱款转入诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。完成洗钱流程后,“币农”可获得1.5%-5%不等的“佣金”,高额的不法收入吸引了大量人员参与,造成严重社会危害。

个人需增强法治意识与防范意识

断卡行动主要针对银行卡和电话卡。其中电话卡包括移动、联通、电信的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡;银行卡主要包括个人银行卡、结算卡、微信、支付宝等非银行支付机构账户。

从五轮集中收网来看,打击对象已经从上游犯罪蔓延到下游犯罪,“两卡”买卖链条上的所有人都是打击对象。根据要求,各地加强组织领导,细化工作方案,狠抓责任落实,加强宣传发动,确保“断卡”行动取得实效。

从断卡行动实施以来,电信运营商以及多家银行也已经积极参与到“断卡”行动中。多家银行加大力度清理、排查,个人所持有并长期未产生交易的账户以及一人名下持有超过百张的银行卡都已经受到限制。

国务院联席办有关负责人表示,各地各部门将毫不动摇坚持依法严打方针,创新打法战法,强化综合治理,持续开展集群战役和集中收网行动,不断推进“断卡”行动向纵深发展,坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

对于个人来说,已经将卡出售、出借、曾经遗失过身份证以及名下持有多张银行卡的人们需要格外关注自身的“两卡”,名下有没有多出不知名的卡。

公安机关提醒广大群众增强法治意识和防范意识,树立正确的投资理念,不参与任何形式的为电信诈骗团伙转账洗钱的活动,切实维护自身合法权益,避免成为诈骗分子帮凶。

“断卡行动”仍在继续,有网友表示:“第五轮收网表明,即便利用虚拟货币等匿名交易,相关不法分子也难逃中国公安的法网。”

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东

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