P2P连环爆： 上海两个月立案侦查44起案件

实习生 郎旭东 华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 陈锋 北京报道

近期，P2P“爆雷”风波持续发酵，引起广泛关注。8月2日，上海公安机关密集通报了一些案件的最新进展，案件的立案时间跨度从6月到7月。

这一次集中通报包括上海市公安局下辖的浦东、松江、杨浦、长宁、黄浦、静安、闵行、奉贤、虹口、普陀等10个分局，一共通报了44起案件，基本上都涉及非法集资、无法支付投资人本息等问题。目前，上海公安机关已对各案件立案侦查，涉案人员也大多采取措施控制。

对于案件中涉及的投资受损群众，上海公安机关表示，请携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

据本报记者统计，本次各上海市各公安分局通报案情分别为：

浦东（12起）：

6月27日、7月3日、4日、11日、13日、17日、17日、17日、19日、23日、23日、23日、23日、27日，上海市公安局浦东分局分别对上海盐商集团有限公司（线下门店及线上“壹理财”、“旺财猫”等理财平台）、上海嵌纳金融金融信息服务有限公司（“优储理财”平台）、上海宜勇资产管理有限公司（“小沙僧”平台）、上海步荣资产管理有限公司（“鑫荣咖”平台）、上海蓬旭金融信息服务有限公司（“柚子理财”平台）、国联未来资产管理有限公司（“赶钱网”平台）、上海永利宝网络信息科技有限公司（“永利宝”平台）、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司（“火理财”平台）、上海森舟互联网金融信息服务有限公司（“巨人理财”平台）、上海合盘金融信息服务股份有限公司（“合盘金服”平台）、孚汇资产管理（上海）有限公司（“孚汇财富”平台）、上海豪沃金融信息服务有限公司（“金蜂财富”平台）、岭尚（上海）科技网络有限公司（“网格金服”平台）、上海玉湖投资集团（“岳卿财富”线下门店及“惠民益贷”、“华泰金融”等线上理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。涉案相关公司负责人员已被采取刑事拘留强制措施，公安机关正在进一步调查当中。

黄浦（5起）：

6月27日、6月28日、7月13日、7月20日、7月23日，上海市公安局黄浦分局根据群众报案，分别对上海聚诚致信网络科技有限公司（米袋计划）、上海桢曦金融信息服务有限公司（花木金融）、上海安民互联网金融信息服务有限公司（华泰金融）、百荣金融信息服务（上海）有限公司、上海汉州互联网信息服务有限公司（坚果理财）、涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。目前，各公司负责人已被依法采取刑事强制措施，公安机关正在对此案开展全力侦查。

闵行（2起）：

6月27日、7月26日，上海市公安局闵行分局分别对微积金互联网金融服务（上海）有限公司（“微积金”）、上海鼎夕金融信息服务有限公司（“快点理财”）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

静安（4起）：

6月22日、6月27日、7月23日、7月24日，上海市公安局静安分局根据群众报案，分别对上海融腾金融信息服务有限公司（“小诸葛平台”）、上海脉麟金融信息服务有限公司、上海峰堑信息科技有限公司（“翡翠岛”理财平台）、上海贇中资产管理有限公司（“投米乐”平台）进行立案调查。其中上海脉麟金融信息服务有限公司的法定代表人于某因公司通过线上“抢钱通”理财平台在全国范围内向不特定公众吸收存款，已产生巨大缺口无法兑付，向公安机关投案自首。目前，经上海市静安区人民检察院批准，已对犯罪嫌疑人于某以涉嫌菲法吸收公众存款罪执行逮捕，现案件正在进一步调查中。其余三家公司均涉及涉嫌非法吸收公众存款罪，相关犯罪嫌疑人已依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

奉贤（2起）：

7月18日、20日，上海市公安局奉贤分局对上海裕乾金融信息服务有限公司（“聚财猫”）、上海汴盛金融信息服务有限公司（“金吉利宝”）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

普陀（6起）：

6月27日、29日、7月5日、12日、13日、20日，海市公安局普陀分局分别对上海卓妍投资管理有限公司（“金球所”理财平台）、溪安（上海）网络技术有限公司（“溪安金服”理财平台）、上海旌翀投资咨询有限公司（“靓钱宝”理财平台）、金砖国际投资有限公司（金砖财行、掌悦理财、多融理财等）、上海林莱金融信息服务有限公司（鑫龙金服）、上海应文投资管理有限公司（应文投资）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

虹口（6起）：

6月28日、7月9日、7月11日、7月17日、7月19日、7月26日，上海市公安局虹口分局根据群众报案，分别对上海金庞金融信息服务有限公司（“禧龙来”理财平台）、上海聚胜投资管理有限公司（“聚胜财富”理财平台）、上海银砖金融信息服务有限公司（“多融理财”平台）、上海帅安资产管理有限公司（“随取宝”理财平台）、上海傲系金融信息服务有限公司（“慠鸣宝”理财平台）、深圳前海云轩互联网金融服务有限公司（“首投理财”平台）等公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。现案件正在进一步调査中。

长宁（1起）：

7月13日，根据群众举报，上海市公安局长宁分局对辰仕沣金融信息服务（上海）有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对胡某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。现初步查明，辰仕沣公司通过“优衔金融”APP，虚构投资项目，以高额年化收益率为诱饵，在线上销售“YX贸易金融”理财产品，向社会不特定公众非法募集巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

杨浦（4起）：

6月20日、6月26日、7月5日、7月25日，上海市公安局杨浦分局根据群众报案，分别对上海成雨投资控股集团有限公司（“钱妈妈”理财平台）、上海中吴财富投资管理集团有限公司（“中吴财富”理财平台）、萨飞投资管理（上海）有限公司（“萨飞资本”理财平台）、上海博节金融信息服务有限公司（“博节金融”理财平台）等公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中，相关犯罪嫌疑人已被采取强制措施。

松江（2起）：

6月28日、7月2日，上海市公安局松江分局根据群众报案，对邑杰金融信息服务（上海）有限公司（邑民金融平台）、上海驹秀网络科技有限公司（金蛐蛐平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。案件正在进一步调查中。

上海公安机关称目前正在全力侦办案件、搜捕漏网犯罪嫌疑人，尽量将投资人损害减低到最小。公安机关请案件中涉及的投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

专业人士指出，目前P2P网贷行业正处在“阵痛期”，希望在问题平台不断倒下、P2P行业在经历了多轮大洗牌后，合规运营的平台能够崛起。同时，银保监会主席郭树清在6月14日的陆家嘴金融论坛上谈到非法集资时表示，“高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”望广大投资者理性投资，一旦发现有平台违法问题，及时与公安机关和有关部门通报情况。

责任编辑：徐芸茜 主编：夏申茶

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