法律缺失致中介轻易挪钱他用 还有哪些你不知道的移民漏洞？

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 张智 北京报道

5月9日，在北京京师律师大厦，受困于鱼龙混杂的移民中介而错失移民良机、造成大量财产损失的李先生面对《华夏时报》记者时，语气沉重。

从2010年到2016年，李先生苦等的投资移民不仅没有办下来，还导致儿子错过随同移民的时间。从今年4月对簿公堂至今，第三次庭审即将开始，中介方却始终认为，时间晚于预期并不能证明李先生移民失败。

“现在的移民中介鱼龙混杂，因移民产生的诉讼纠纷已经成了一种社会现象。”京师律师事务所律师封跃平称。

据了解，投资移民分两种，一种需要投资100万美元，并创造大量就业；而另一种仅需投资50万美元，创造10人以上就业，简称EB-5，每年有1万个名额。由于后一种门槛低，90%以上投资移民都是EB-5。

“在2000年以前，办理移民的客户中9成是技术移民，一成为投资移民；而在2000年以后，这个情况就颠倒过来了，9成客人是投资移民，仅一成是技术移民。”一家中介公司老总表示。

不过，在看似热闹的投资移民背后，法律的缺失和监管的缺位，却给移民中介的乱象埋下隐患。

没有相关知识的李先生并不知道，并不是有钱就能移民。而在混乱的中介市场，很少有中介公司会提示风险。

事实上，投资移民是个风险很大的项目，一方面可能是达不到移民目的，另一方面可能是投资资金打水漂。中介公司通常仅就获得的利益承担责任，遇到问题后投资款拿回来的可能性较小。而到国外和项目方打官司费神费力，很难成功。

另外，一些中介公司故意拖延时间，未告知移民进程，导致移民失败。李先生认为，他的情况就属于此，中介公司等于拿了自己的钱挪作他用，而自己的时间就这样被消耗掉。但目前法律中，没有一种法律能直接使用于这种情况。

2000年7月，公安部、国家工商行政管理总局联合颁布的《因私出入境中介活动管理办法》（下称“《办法》”）正式生效。这是至今为止唯一一部关于移民中介的法律条文。京师律师事务所律师晏艳告诉《华夏时报》记者，这个《办法》规定了移民中介的设立条件和经营范围作出了规定，对移民中介的规范性有了很大要求。

不过，在这项规定中，并没有关于正规中介欺骗消费者的相关处罚措施。

《华夏时报》记者查阅《办法》获悉，正规中介提供虚假材料骗取出入境证件的会依法处理，但是，如果正规中介拿到有效正规材料不提交、晚提交，拿着投资资金另作他用，该《办法》并无相应处罚。

“这个《办法》是个比较大纲性的办法，目前广东、上海、山东出了细则，北京还没有相关细则。”晏艳表示。

据了解，2002年7月，上海发布相关细则，是所有地方中反应最快的。2001年1月1日，广东省的细则也开始实施，这是目前最为详细的细则，同时成立的行业协会，也明确了各中介的行业标准，为移民中介的正规化、专业化提供了样板。2015年，山东也发布了相关细则。目前北京暂时没有相关细则。

针对没有细则的地区，《办法》规定，一切以合同为准，签订合同后，该合同要到地、市及公安机关备案。但事实上，即使中介不备案，也不会受到任何的处罚，但不备案的合同，在以后的纠纷中，往往不利于投资者。

监管的缺位、法律的缺失导致一个问题，就是正规中介的不法行为缺乏约束，而一旦发生纠纷，在法律缺位的情况下，只有合同诈骗、诈骗、职务侵占和非法占有四项罪名可定罪。在外汇管制风险下，还有非法经营罪。然而，在不确定是刑事案件还是民事纠纷的情况下，公安部门很难立案。

“投资移民目前没有对律师事务所放开，要想进行相关的业务需要取得相应的牌照，但国外的律师事务所并没有这项限制。”封跃平介绍。

据了解，有些中介在面对客户时，只一味强调项目可靠、机构品牌著名，但相关顾问却对项目运行机制和申请文件的解释不甚清晰。还有些中介在介绍项目时过分包装，如带有政府背景、全美最大开发商、预先批准、无风险等。

市场之乱，审查国外移民律师的资质成了投资人的必要工程。事实上，在投资人选择项目时，有大量前期工作要做，仅对项目的审查就包括项目资金构成审查和项目主体审查，还有与中介的法律关系审查等。

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