对俄制裁扩展到加密资产，美国等多国制定严厉惩罚措施

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 王永菲 冉学东 北京报道

为防止俄罗斯富豪利用加密货币逃避经济制裁，美国司法部、财政部等多部门发布相关条例。

美国财政部海外资产控制办公室（简称OFAC）与美国司法部先后多次发布限制俄罗斯富豪使用虚拟货币逃避制裁的公告，并成立相关调查部门。不仅仅是针对俄罗斯富豪，3月12日，司法部还表示，将会起诉帮助俄罗斯人隐藏资产的银行和加密货币交易所。

此外，七国集团（G7）的联合声明中也宣布俄罗斯将承担更多的经济代价，其中提到要“堵住漏洞”，将确保俄罗斯及其国内富豪不能利用数字资产作为逃避或抵消国际制裁影响的手段，进一步限制他们进入全球金融体系。还将进一步出台有关加密交易制裁的条例。

对俄制裁扩大到加密资产

“司法部将利用其所有权力没收违反制裁的个人和企业资产，”司法部长梅里克·加兰表示：“我们将不遗余力地调查、逮捕和起诉这些犯罪行为，将使用一切工具来冻结和没收犯罪所得。”

近日，美国司法部为防止俄罗斯逃避制裁，还成立了KleptoCapture工作组，专案组将由司法部副总检察长办公室负责，并配备检察官、代理人、分析师，还包括来自美国法警署、美国特勤局、国土安全部、国税局以及美国邮政管理局等制裁和出口管理执法、反腐败、资产没收、反洗钱、税务执法、国家安全调查和外国证据收集等专业人员。还将纳入欧盟委员会主席以及法国、德国、意大利、英国和加拿大领导人。

针对使用加密货币逃避美国制裁的俄罗斯人，工作组将使用最前沿的调查技术，包括数据分析、加密货币追踪、外国情报来源以及来自金融监管机构和私营部门合作伙伴的信息来识别逃避制裁和相关的行为。

3月11日，OFAC还新增了对俄罗斯的制裁条例，讨论是否将延伸至虚拟货币？OFAC给出了肯定的回答，除了俄罗斯当局，对于俄罗斯的部分企业和个人也实施了广泛的制裁行动，无论是以传统法定货币还是虚拟货币进行交易，均无法逃避制裁。虚拟货币交易所需要采取相关措施，保证他们无法参与交易。

禁止任何美国人、虚拟货币交易所，虚拟货币钱包或其他服务提供商均被禁止为包括涉及俄罗斯当局、俄罗斯联邦中央银行、俄罗斯财政部或俄罗斯联邦国家财富基金等提供服务，包括数字资产与传统资产，因直接或间接试图协助俄罗斯规避美国制裁，被确定为共谋的企业或个人，也将收到制裁。

业内人士向本报记者指出，俄罗斯富豪使用加密货币的是守住财富的办法之一，但是在广泛的打击下，转移数十亿美元甚至更高的价值的加密货币，规避欧美的监管非常困难。据了解，目前一些俄罗斯富豪尝试购买高端艺术品或通过他人投资公司（包括空壳公司）的办法保护财富。

多国将加密货币列入对俄制裁

3月13日，一位美国高级官员向彭博社透露，美国立法者越来越担心俄罗斯的个人和实体可以使用加密货币来避免经济制裁，为了避免该情况，美国司法部将调查和起诉帮助俄罗斯人隐藏其资产免受制裁的个人和金融机构，包括加密货币交易所，被制裁者可能被冻结或扣押的资产类型包括房地产、股票、银行账户、游艇、飞机、珠宝和艺术品。

除了美欧等国，G7集团发布对俄制条例，日韩等多国加入了对俄加密领域制裁的队伍。

3月14日，日本政府和金融监管机构列出一系列加密货币交易所，如果被列出的交易所不遵守对俄罗斯实施的制裁，可能面临的处罚。此外，未经授权，允许受制裁个人交易的加密货币交易所可能会被处以高达100万日元（8500 美元）的罚款，高管将面临最高三年的监禁。金融监管机构还要求交易所报告任何可疑的关于俄罗斯个人财富转移事件。

3 月初，韩国当局要求韩国加密货币交易所采取了强硬的措施，直接全面封锁了俄罗斯账户地址。

上述业内人士向记者表示，加密货币市场整体目前是1.73万亿美元，尽管不逊于相比俄罗斯1.5万亿美元的GDP，但是加密货币比较分散，且大都集中在交易平台与美国加密巨头企业手中，事实上，在强压监管下，加密货币难以成为逃避制裁的手段。

记者注意到，美国最大的加密交易所Coinbase CEO Brian Armstrong指出，所有美国公司都必须遵守法律，无论是涉及美元、加密货币、黄金、房地产甚至非金融资产，都无关紧要，制裁法适用于所有美国个人和企业。

“Coinbase根据全球观察名单筛选注册的人，并阻止来自相关IP地址的交易，但是我认为俄罗斯富豪使用加密货币避免制裁的可能性并不高，试图通过加密货币转移大量资金比使用美元现金、艺术品、黄金或其他资产更容易追踪。”Brian Armstron指出，Coinbase不会禁止所有俄罗斯人的交易，除非美国政府决定实施禁令。

世界上最大的加密货币交易所之一Kraken首席执行官Jesse Powell表示，除非美国国务院下令，否则该交易所不会关闭所有俄罗斯账户。

总部位于中国香港的加密交易平台Crypto.com 近日特意发布俄语版，将平台的覆盖范围扩大到了俄语使用者，去年该交易所发布了包括西班牙语、法语、韩语、意大利语、波兰语、葡萄牙语、土耳其语、印度尼西亚语和罗马尼亚语在内的14种语言。

欧美、日韩等国家的加密交易平台以及相关加密服务商，加密货币市场参与者，在被限制、打击的同时，也被拉进了制裁同盟队伍，卷入该国政府对俄的制裁当中。

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