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半年之内三换大股东 深国商惊爆股票诈骗案

作者:陈小瑛

来源:

发布时间:2010-01-22 21:58:39

摘要:半年之内三换大股东 深国商惊爆股票诈骗案

    华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陈小瑛 深圳报道

   深国商半年内更换三次大股东,其中玩的什么把戏让人看不懂。近日,一位即将起诉深国商的代理律师,向记者道出了深国商前总经理宋胜军非法买卖虚假股票的详情,深国商背后不为人知的种种套利手段也因此浮出水面。
    1月22日下午3点,记者在深国商办公楼看到门口和室内四处坐着几十名男士,是跟随他们老板前来深国商讨债的。
    陈老板在2006年1月出资5000多万购买了深国商晶岛项目2100平米,部分成交价为2.4万/平米,部分是2.7万/平米,而如今这些商铺价格上涨至十多万元一平米。四年过去了,晶岛项目一直未办下房产证,陈老板便想要回成本加损失的利息共亿元。期间,深国商管理者多次承诺还钱,但一直是借故拖延,2009年10月份,又开具3000万的空头支票骗陈老板。直到现在,陈老板还未要回一分钱。
    记者在深国商办公楼转了一圈发现,除了几个应付外来者的人外,办公室里已是空无一人,据陈老板了解,深国商已经全面瘫痪,公司领导层根本没有来管理,新任的总经理唐大进也只是应付管理。
    深国商卖给陈老板的这些商铺钱,此前并未公告过。据陈老板透露,深国商共卖了5000多平米商铺,筹集资金上亿元,而公开披露的信息中仅为3300多万元。背后还有多少资金是深国商隐瞒未报的,目前尚不清楚,但肯定不是少数目。
    此前一直掌控深国商实权的宋胜军已于2009年8月离职,据深国商财务经理透露,公司前总经理宋胜军早就去了美国。这件诉讼案揭开了宋胜军在任时的骗钱手段,而深国商其他人是否参与,还有待进一步调查。

    宋胜军非法卖股诈骗资金
    因案件当事人与宋胜军协商3年未果,上述代理律师便向记者透露了案情的历史由来。
    2001年6月,深圳某房地产公司董事长黄某与宋胜军正恰谈房产合作开发项目,在此过程中,宋胜军便问黄某要不要购买深国商的股票,因黄某想要拿下深国商的一块土地合作开发,想以买股推进合作,最后便花了100万元,购买了40万股,在深国商原办公地址发展中心大厦楼下银行,黄某将100万元现金打入了宋胜军指定的深国商账户,当即,宋胜军持银行转账单,到深国商办公室给黄某开具了收据。
    黄某表示,“平时与宋胜军彼此熟悉信任,且自己身家已过亿,对于百来万的生意也没在意,当时拿到收据时便没仔细查看盖的哪个章。”
    记者拿到的收款收据上显示内容为,“黄某以现金形式购买深国商A股法人股40万股,每股2.5元,人民币100万元整。”收款单位公章为大埔和昌化工有限公司,公章上还刻有英文字母,收款人为深国商财务负责人黄群英。
    一直到2006年,黄某所持的深国商股票都未能上市流通,便开始产生了疑惑,并请律师与宋胜军协商,宋胜军多次答应将解决,但随后一拖就是3年。
    2009年底,黄某更换代理律师,案情才有了新的突破。
    代理律师从工商局查实大埔和昌化工有限公司资料时才发现,公司公章上并没有英文字母,与其当事人的收款收据上公章根本不同。
    经律师查证得知,大埔和昌化工持有深国商288万股在注销前已转让,而记者在这笔股票买卖的详单上看到,其中并未包含黄某所拥有的40万股。大埔和昌法定代表人李木桂表示,根本不知道有2001年这单股票买卖,公司副董事长对此也毫不知情。
   “深国商根本无权买卖其股东大埔和昌的股票,两者没有法律上的直接关系,即使被授权,也只能以大埔和昌的名义买卖,但宋胜军却以深国商名义出售根本不存在的股票,收受资金,该行为已经构成诈骗。”代理律师对记者表示,如协商未果,将直接起诉宋胜军。
    该代理律师认为,为何深国商财务部手上会有大埔和昌的公章,但是又与大埔和昌真正的公章不同,很明显,这是宋胜军为诈取资金特意刻的假公章。
    代理律师告诉记者,收据上所写的是A股法人股,而按照当时的法律限制,法人股是不能交易的,一直到2006年才能交易,而且交易对象也不能是向个人买卖。此外,大埔和昌所持有的深国商A股,在当时其实是可以流通的股票,为何其当事人的股票却不能流通?
    “深国商实权掌控在宋胜军一人手里,她利用职权之便做非法的买卖,可以让人浑然不知。”代理律师对记者说,既然宋专门置备了公章和收据,肯定不是为其当事人一个人所准备的,这其中究竟有多少人被诈骗,现在还不清楚。
    该代理律师多次前往深国商调解,公司回应宋胜军已于2009年8月离职,而拨打宋胜军的电话,宋也是以各种理由推脱。
    当年在收据上盖上个人公章的深国商财务人员黄群英表示,“冤有头,债有主。”她也是按照宋的意思办事,具体情况不清楚,有问题要找宋胜军。

    壳公司持股深国商
    大股东金蝉脱壳
    1984年,深国商前身公司创立时,宋胜军就从部队文艺团转业到深国商工作。据熟悉内情的人士透露,因一直跟随董事长李锦全身边,很快宋胜军便当上了公司董事总经理,一直连任四届。
    据一位与宋胜军有过多次合作的人士透露,除了背后不为人知的诈骗资金,深国商利益同盟体利用公司套取的资金已过十亿元。除了宋胜军,还有几个人与其利益共享。
     “一套人马,多个公司关联合作,用公家的钱投资,最后收益归个人。”上述代理律师告诉记者,根据他所掌握的证据来看,深国商的关联股东中,有几家均是壳公司。
     其中,位于广东梅州的大埔和昌化工有限公司,是马来西亚和昌父子以外商华侨支持家乡教育事业的投资名义,与梅州教育服务公司合办的公司,大埔和昌持有深国商288万股。
    2009年7月3日,大埔和昌化工以政府不再允许外资与教育部门共同设立公司为由,注销了大埔和昌化工有限公司。
    上述代理律师前往梅州市教育局调查时发现,大埔和昌的办公地点坐落在教学楼里,且仅有一间办公室。据大埔和昌副董事长,即梅州教育服务公司负责人透露,大埔和昌这些年,并未有什么实质的开发项目。
    而该代理律师从工商局查到的数百页工商资料上也显示,并没有多少业务信息,而最多的是有关办公地点的变更、资金流向和股权变更等信息。但如果不在国内成立这个公司,境外公司无法买卖深国商A股。
    2009年4月,深国商原第一大股东马来西亚和昌父子将其13.7%的深国商B股,以1.05亿港元悉数售予香港百利亚太投资公司,这是一家成立才两个月、注册资本仅1万港元的壳公司。
    深国商唯一有潜力的晶岛项目巨额资金黑洞问题,随着深交所的介入调查而浮出水面,与深国商结缘二十多年的和昌父子退出,是不是因为已经多方套利想脱身?还有待进一步调查。


 

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