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宜华系遭遇“滑铁卢”:潮汕“资本教父”被立案,旗下公司面临退市

作者:王瑜 于娜

来源:华夏时报

发布时间:2021-02-26 23:32:31

摘要:对此,中国证券法学研究会理事陈胜向《华夏时报》记者表示,监管层对财务造假行为将会重拳出现。新证券法下,上市公司造假不仅面临着行政和刑事的处罚,还将面临着投资者的巨额索赔。

宜华系遭遇“滑铁卢”:潮汕“资本教父”被立案,旗下公司面临退市

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王瑜 于娜 北京报道

2月23日,*ST宜生(SH:600978,以下简称宜华生活)和宜华健康(SZ:000150)的实际控制人、有着“潮汕资本教父”之称的刘绍喜因涉嫌操纵证券市场被证监会立案调查。同时被立案调查的还有宜华生活董事刘伟宏。

据了解,宜华生活主要从事实木家具、木地板等产品的生产和销售。在立案调查前一天,宜华生活因其股票连续20个交易日的每日收盘价均低于1元,触及终止上市条件面临被强制退市的风险。

刘绍喜控股的另一家公司宜华健康情况同样堪忧。立案调查当日该公司股价跌幅4.13%,报收2.32元/股。该公司2019年亏损15.72亿元,2020年预亏6.50亿元。截至2020年Q3,宜华健康负债已达50亿,资产负债率扩大到87.54%,并陷入多起资金借贷诉讼中,涉案金额达8.39亿元。

至此,作为潮汕民营资本代表的“宜华系”遭遇滑铁卢。

对此,中国证券法学研究会理事陈胜向《华夏时报》记者表示,监管层对财务造假行为将会重拳出现。新证券法下,上市公司造假不仅面临着行政和刑事的处罚,还将面临着投资者的巨额索赔。

曾在资本市场上长袖善舞的刘绍喜,成为了新证券法下的一个负面注角。

潮汕“资本教父”的百亿假账

公开资料显示,宜化集团成立于1995年,集团创始人刘绍喜从一个木工白手起家,创下以木材加工为主业的百亿资产企业。鼎盛时期的宜华集团宣称总资产达700多亿元,员工5万多人,战略投资90多家上市公司和拟上市公司,拥有200多家国内企业和境外办事机构。

因参股百余家上市公司,控股宜华生活、宜华健康两家上市公司,刘绍喜也被人称为潮汕"资本教父"。

但“宜华系”亮眼的业绩和“教父”的资本帝国都被证明是镜花水月。

2020上半年,证监会因为“涉嫌信息披露违法违规”展开对宜华生活的立案调查。2021年1月29日证监会发文披露调查进展,“现初步查实,宜华生活2016至2019年定期报告存在严重虚假记载。一是通过虚构销售业务、虚增销售额等方式虚增利润20余亿元;二是通过伪造银行单据等方式虚增银行存款80余亿元;三是未按规定披露与关联方资金往来300余亿元。”

被同时调查的还有董事刘伟宏。据天眼查显示,刘伟宏自2009年进入宜华生活,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

据陈胜介绍,新证券法加大了上市公司的违法违规行惩处力度。对于上市公司信息披露违法行为,从原来最高可处以60万元罚款,提高至1000万元;对于发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事虚假陈述行为,或者隐瞒相关事项导致虚假陈述的,规定最高可处以1000万元罚款。同时,包括保荐人、会计师事务所、律师事务所以及从事资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务的机构都将承担连带责任,处罚幅度也由原来最高可处以业务收入五倍的罚款,提高到十倍。

此外,华夏时报记者查阅宜华生活2016-2019年报发现,自2016年起,宜华生活的家具和原木销量大幅上升。以原木为例,2016-2019年销售量增速分别为63.4%、102%、109%、-28%。以2017年为例,宜华生活102%的销售增速远远高于12.8%的全国家具类销售增速。

值得注意的是,智研咨询发布的2018年家具行业集中度调查显示,宜华生活的市场占有率并未进入行业前十。但是其营业收入以74亿元排在市占率第二和第三位的大亚圣象和索菲亚之前。

2020年5月 6日,宜华生活更名为*ST宜生。

宜华系风雨飘摇

不仅如此,宜华集团的另一家控股公司宜华健康也前途未卜。2019年宜华健康亏损高达16亿元,2020年预亏6.5亿元。刘绍喜被调查的消息传出后,2月23日宜华健康股价下跌4.13%,截至2月25日,股价报收2.23元/股。而进入2021年以来,随着2020年业绩预亏、深陷诉讼旋涡、控股股东宜华集团部分股份被轮候冻结等负面信息的披露,该股票曾跌破2元大关,最低报收1.99元/股。

宜华健康前身是宜华地产,成立于2000年,业务主要集中于潮汕地区,是典型的地区型房企。2007年借壳上市后,宜华地产曾经历了2年的高速增长期。但随着2010年地产行业密集调控,公司营收逐渐萎缩。2014年7月,宜华地产斥资7.2亿元购入广东众安康后勤集团全部股权,进入医疗服务产业。2015年公司更名并退出地产业务后,又陆续收购医院投资机构达孜赛勒康100%股权与养老机构亲和源100%股权,形成了医院后勤服务和养老医疗双业务体系。2015年是公司最辉煌的时期,股价也达到上市以来的最高值27.39元/股。

但进入2018年,宜华健康几家主要的子公司在三年业绩承诺期满后,营收突收“变脸”。

2019年,宜华健康7家主要子公司中有6家亏损,全年计提商誉减值准备14.56亿元。

就在此时,控股股东宜华集团也面临一场严峻的债务危机。2019年,宜华集团发行的公司债未能按时付息;2020年8月,宜华集团67%的股份被债权方申请冻结,冻结期限为3年。当时本报记者就此问题采访宜华健康董秘办,其答复为宜华集团与宜华健康为两家独立运营公司,因此宜华集团的债务危机对其影响不大。到了2021年,控股股东股份累计被司法冻结2.19亿股,占其所持股份比例75.65%,占公司总股本比例25%。

没有宜华集团的资金支持,主营业务又出现巨大亏损的宜华健康深陷诸多诉讼中。截至2月3日,连续十二个月内宜华健康涉及诉讼5起,涉案金额8.39亿元。

至此,刘绍喜控股的两家上市公司,一家财务造假、面临退市,另一家在业绩承诺期后便深陷巨亏。曾经叱姹资本市场的“宜华系”和“资本教父”,或许都到了从舞台退场的时候。

本报记者就刘绍喜和刘伟宏被调查事宜联系宜华生活董秘办,截至发稿未收到回复。

责任编辑:方凤娇 主编:陈岩鹏

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