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63岁在逃!原中江信托董事长裘强因涉嫌洗钱和赌博被公安部通缉

作者:刘佳

来源:华夏时报

发布时间:2021-07-26 21:55:49

摘要:原中江信托、国盛证券董事长被通缉的消息令外界吃惊。近日,长沙市公安局官网发布的一则B级通缉令显示,现年63岁的男子裘强因涉嫌洗钱罪和赌博罪被通缉。

63岁在逃!原中江信托董事长裘强因涉嫌洗钱和赌博被公安部通缉

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 刘佳 北京报道

原中江信托、国盛证券董事长被通缉的消息令外界吃惊。

近日,长沙市公安局官网发布的一则B级通缉令显示,现年63岁的男子裘强因涉嫌洗钱罪和赌博罪被通缉。

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据这则通缉令中公布的身份证号,与2009年5月5日中国证监会江西监管局批准的裘强关于证券公司高管的任职资格中身份信息相比对,可以证实被通缉的裘强确为原中江信托、国盛证券董事长。

公安部公告称,2018年12月13日,江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、赌博犯罪案。该案主要犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪,目前在逃。

从董事长到在逃犯

信息显示,裘强(在逃人员编号:T3600000000002021020001),男,汉族,户籍地址:江西省南昌市东湖区北京西路69号36栋3单元4楼401室,身份证号码:36010219580110003X,香港居民身份证号码:R933543(8),身高170厘米左右,中等身材,江西口音。

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记者查阅此前任职机构年报显示,裘强的履历十分丰富。

其在1974年至1978年任江西省清江县昌付公社知青办主任;后任空军十一航校警卫排副排长、宜春市委组织部正科级组织员、上高县政府县长助理;1989年至1990年任江西省委农工部副处长;后调江西省展览中心任主任,期间曾兼任南昌佳盛典当行有限公司副董事长主持全面工作;1997年后曾任江西省人民政府办公厅副主任,协助副省长分管商贸、金融工作;2000年至2004年任江西省民政厅党组副书记、副厅长。

2004年6月至2019年4月,裘强任中江国际信托股份有限公司党委书记、董事长、董事,其执掌中江信托时间近15年。辞任时裘强仍为公司法定代表人、董事。

除了担任中江信托董事长外,裘强还曾担任过江信国际集团董事局主席、国盛证券董事长。

而中江信托、国盛证券都是江西本土的金融机构,也都是江信国际集团旗下成员企业。江信国际集团成立于2007年5月,是一家集信托、证券、实业投资、房地产开发、物业管理等业务为一体的综合性金融控股集团公司,是江西省国资委出资监管企业。

上述通缉协查信息还称,各地公安机关接此通缉令后,立即部署查缉工作,发现犯罪嫌疑人即予拘留,并速告公安部二局。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位和个人,予以人民币3万元奖励。

祸起中江信托?

曾获封业内“黑马”的中江信托早在2016年前后激进扩张,由政信业务延伸至工商企业融资业务等,业绩也一路高歌猛进。不过在2018年则被频繁被爆出产品逾期、项目违约。

值得的是,公安部公告称,2018年12月13日,江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、赌博犯罪案。而裘强于2019年4月从中江信托辞任,这意味着他所涉嫌的罪行是在其任职中江信托期间发生的行为。

那么在2016年到2018年,裘强任职的中江信托到底发生了什么?

经营业绩显示,中江信托在2010年至2015年的营业收入依次为2.35亿元、5.25亿元、9.94亿元、11.96亿元、12.36亿元、13亿元,从历年的收入结构来看,手续费及佣金净收入一直是其营业收入的主要来源,占比分别为96.10%、96.62%、98.48%、97.54%、93.48%、79.65%。但其投资收益一直表现不佳,除2015年投资收益规模达到2.72亿元之外,前几年一直在百万规模徘徊。

但2016年是一个例外。2016年中江信托实现营业收入36.16亿元,几乎是前3年之和。同时,历年来占比较低的投资收益则大幅增长,由2015年的2.72亿增长至26.82亿,增长近10倍,业内排名也迅速跃升至第七名。

到了 2017 年,中江信托业绩却出现急剧下滑,营业收入下滑 73.87%、利润下滑 91.03%。

除了断崖式的业绩下滑,其资管项目还频频踩雷。包括:金鹤 204 号 ( 凯迪生态 ) 、金鹤 140 号 ( 亿阳集团 ) 、金鹤 400 号 ( 神雾节能 ) 、金鹤 189 号 ( 大连机床 ) 、金鹤 167 号 ( 斐讯科技 ) 。此外还有金海马 6 号、12 号 ( 蓝德集团 ) 、金鹤 156 号 ( 猛狮科技 ) 、金虎 308 ( 津劝业 ) 等。

据不完全统计,中江信托曝出踩雷的产品彼时高达20多个,涉及金额超过50亿元。此外,中江信托当年还多次受到监管机构的处罚和通报批评及警示。

2018年中江信托则成为了名副其实的“踩雷王”。据中江信托的年报显示,2018年实现营业收入3.5亿元,同比下滑62%,净利润为0.7亿元,下滑55%。人均净利润仅为27万,远低于同业水平。2018年末,中江信托资产管理规模在1368.62亿元,同比下降13%。

从业内“黑马”到名副其实的“踩雷王”,中江信托终究是昙花一现。

2019年4月雪松集团成为中江信托控股股东后,将后者更名为雪松信托,法定代表人也由裘强变更为林伟龙。

雪松进驻后,实现了管理层换届和更名等动作,裘强与其也不再有关联。

而国盛证券成立于2002年12月,是江西省唯一的省属国资系统的证券公司,其股东包括中江信托、赣粤高速、江西财投等国资企业。

2015年华声股份拟通过发行股份等方式,收购国盛证券100%股权,随后华声股份更名为国盛金控。国盛证券此前为明天系控股的4家券商之一,在明天系麾下时,裘强为国盛证券董事长,华声股份拿下国盛证券后,裘强离职。

目前,裘强掌舵过的中江信托、国盛证券均已易“主”。

值得注意的是,2020年7月16日,包括国盛证券、国盛期货在内的3家公司突发被接管的消息,被接管的原因是新时代证券、国盛证券及国盛期货隐瞒实际控制人或持股比例,公司治理失衡,证监会依法对其实施接管。

2021年7月16日,证监会依法决定延长新时代证券、国盛证券和国盛期货接管期限,延期至2022年7月16日,延期原因是接管任务尚未完成。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东

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