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两创投董事长涉集资诈骗被刑拘 考问私募界募资途径

作者:胡金华

来源:

发布时间:2009-06-19 22:07:27

摘要:两创投董事长涉集资诈骗被刑拘 考问私募界募资途径


 

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 上海报道

    日渐燥热的资本市场,使得原本沉寂一年有余的私募股权界出现燥热的迹象,而在这一波燥热的迹象下,民间资本活跃的长三角再度曝出两起借股权投资幌子,进行非法集资和民间诈骗大案。
    6月17日,本报从相关渠道获悉,此前已被媒体曝出浙江德清“农民投资第一人”的刘晓人,因涉嫌非法集资在一个月前向当地公安机关投案自首后,其成立的杭州红鼎创投有限公司另外4名自然人股东,召开秘密闭门会议,主要讨论前期投资资金如何分配,而其中数亿资金来源,可能包括德清当地政府官员和浙江省内官员,还有浙江某知名寺庙的投资资金,这些资金都在寻求安全且不为人所知的退出渠道。
    与此同时,已经被上海公安机关刑拘一个多月的上海汇乐集团董事长黄浩,也因涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗两项罪名,但至记者发稿为止,并未有罪名定性的消息传出。


投资人发帖网络求助
    6月15日晚,距红鼎创投发起人刘晓人被浙江德清公安局以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕后5天,记者联系到一位目前持有红鼎公司债券的沈莉(化名),在接受本报电话采访时,沈莉透露,是她通过网络发帖,希望能够有相关媒体关注,并进行揭露报道。
    “我的钱去年12月底借给刘晓人,此前我并不认识他,也没有和他打过交道。一年前有人介绍后,那人主动找上门来跟我借钱,大家都是本地人,起初借的钱不多,几十万左右,都是短期借款,借期20天,半个月他就会还款,并且利息也不菲,后来逐渐钱越借越多。他跟我说投资新兴公司,但是今年他再也没有还钱,后来才得知,刘晓人在还钱无望下投案自首了。”
    沈莉开始并不愿意透露到底借给刘晓人多少钱,在记者追问之下,她才告知借出700万。据了解,在被刘晓人诈骗的受害人中,出资额都在百万元以上,有的甚至达到千万。沈莉向本报记者透露,另一位也参与投资的受害人吴某,他借给刘晓人的集资额也高达580万,但是他现在不敢面对媒体,怕现身之后,会被刑拘。
    “我们现在不知道该怎么办,刘晓人并不只是跟我们借钱,还有当地政府和省里面的官员,那些人正在回笼资金,也不排除刘晓人当初就是为了还那些人的钱,而向我们借钱。”沈莉猜测。
    据可查资料,红鼎创投是在2006年7月份成立的,注册资金是3000万元,计划3年投资1亿元,已投资的项目包括蚂蚁网、在线零售箱包的爱尚网、中国民间资本网、青铜网络、茶易小铺等网络。到今年7月,该公司运作正好满3年,但是其发起人刘晓人则已经锒铛入狱,判刑年限还不得而知。


黄浩案尚不明朗
    与刘晓人案截然不同的是,总部在上海的汇乐集团董事长黄浩则是在一片热闹的气氛中,被上海市公安局经侦总队二分队带走的。如今已经过去一个多月,上海市公安局仍未对黄浩非法集资案件的定性发布公开消息。
    据此前媒体报道,今年5月10日,汇乐集团与海南五指山集团股权置换签约仪式正在上海国际会议中心举行,而海南五指山集团大股东之一就是复兴集团董事长郭广昌,就在签约仪式进入尾声后,黄浩被已经守候在会议中心酒店卫生间的警察带走,当时被带走的还有汇乐集团财务总监王检国,此外该公司多位高管也被警方叫去协助调查。
    汇乐集团董事会秘书徐征接受本报采访时也证实了黄浩被公安机关逮捕的消息。6月16日,记者再次来到汇乐集团总部陆家嘴区域华夏银行9楼,但是该集团办公室大门紧锁,并无员工工作的迹象。
    去年11月7日,天津德厚资本运营总部设立在上海陆家嘴功能区,黄浩以执行合伙人的身份出现在成立仪式上。之后接受本报记者专访时,黄浩表示,作为基金合伙人,他们赚的是基金运营管理费用。去年12月15日,德厚资本再度和瑞士德泰国际资本在上海成立德泰基金,黄浩再次以该基金的执行合伙人身份出席在成立仪式上。
    “问题可能就出在新成立的基金上,基金运作需要资金来源,而这两个基金名义上是由国外和国内两部分资金组成,黄浩可能负责国内资金的筹集,这就涉及到如何筹集的问题,而其中就存在非法集资和涉嫌诈骗的问题。”6月18日,上海一家创投公司合伙人王涛(化名)分析称。
    上述人士表示,现在私募股权的资金很难筹集,没有资金就无法运作基金,有些创投就开始非法吸收存款和集资诈骗。
    6月19日,上海一家律师事务所律师朱光一在接受采访时称,私募股权基金立法在国内还是空白,但是其在募集时与非法集资的红线到底在哪里,却已经逐渐清晰,是否向不特定的公众募集资金并承诺在一定期限内还本付息,成为判定是不是非法集资的依据。

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