中晋系涉嫌非吸遭查 涉案金额或300多亿

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 金微 实习记者 黄昱 北京报道

　　“中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪，已被公安机关立案侦查。”近日，一张中晋资产营业网点玻璃门上的公示照片被发到网上并广泛传播。

4月5日，上海公安局微博正式发布消息证实，上海公安查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的＂中晋系＂相关联的公司。

目前涉事公司中晋资产已被查封，不少投资者已开始维权。

“合伙人计划”崩盘

上海公安通报称，4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等＂中晋系＂相关联的公司进行了查处。

国太投资控股（集团）有限公司（简称“国太控股”），据称注册资本1亿元，包含全资子公司及控股子公司总注册资本5.851亿元，总部办公在上海第一高楼环球金融中心70楼。中晋系公司则为国太控股下属公司。

新华社报道称，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的＂中晋系＂公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。

在中晋系中，担任重要角色的是中晋股权投资基金管理公司，中晋在官网重点推介并推出合伙人计划，而上海警方通报也重点指两家基金公司。

中晋系主营产品为活期理财，年化7%—10%。中晋的官方推介的即私募中常见的合伙人计划，设有一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、永久合伙人等。

其官网消息显示：截止至2016年4月1日，中晋一期基金共募集资金52.6亿元人民币，超计划筹资2.6亿元。

一名投资者向《华夏时报》记者回应，中晋向其推荐的是股权投资产品，因为和经理是好朋友，也没想太多，就投资10万，年化收益率是9%，签订合同也是股权合同。

根据规则，中晋合伙人计划中，有限合伙人最低出资额为人民币100万元，且要求投资者具有风险识别能力和风险承受能力。这与私募的门槛基本一致。但其公开宣传的行为却是明显违规。

中晋合伙人不仅是上海知名相亲节目“相约星期六”冠名赞助商，而且九球天后潘晓婷也是其形象代言人。

《华夏时报》记者从中晋投资者群了解到，投资者遍布各个阶层年龄段，其中还有不少老人，不排除就有上述栏目的观众。

“全牌照”集团陷自融

中晋案件牵涉面积有多大尚不得而知。其公开数称据，截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万，其中60岁以上投资人就超过2万。不过，这一数据暂时还未得到证实。

这些巨额资金去了哪？根据中晋资产之前的宣传，投资方向为国太控股旗下的34家实体产业公司。国太控股集团的官方宣称自己目前已是多家上市公司主要股东、一百多家非上市公司控股股东。集团共设有七大事业部等。

广东联建律师事务所投融资部主任曹军认为，国太控股与中晋资产之间“自己投钱自己花”的联动关系涉嫌自融，目前可能由于资金链出现了断裂而导致无法提现。

另外，中晋宣称打造新金融全牌照品牌，其旗下有支付公司、保理公司、担保公司、基金公司、保险公司等多个金融类公司，中晋资产还在官网晒出了多张获得牌照主体的公司。《华夏时报》记者发现，这些金融类的牌照并非中晋资产所有，其中融资性担保机构牌照为太原中晋科创融资担保有限公司所有，支付牌照为上海千悦企业管理有限公司。

互联网金融从业人员朱捷向《华夏时报》记者表示，支付牌照有互联网支付、银行卡收单（pos）、预付卡发行与受理，移动支付等4种。“他们的支付牌照是有地域限制的预付卡发行与受理，其实价值和意义不大，很可能是收购来做背书的。”

在朱捷看来，中晋资产从事的是私募业务，而根据最新证券业协会的备案规定，私募机构不得从事网络借贷（P2P）等业务，不可认定其为网络借贷P2P、或互联网金融业务，而私募应属于证监会监管范畴。

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