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查处非法集资超5亿

作者:程元辉

来源:华夏时报

发布时间:2008-09-27 21:43:00

摘要:查处非法集资超5亿

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 程元辉 台州报道

    9月中旬,台州对非法集资查处案犹如台风风暴一般集中猛烈。浙江台州市警方称,今年以来台州警方已立案侦查非法集资案6起,涉案金额5.1亿元,其中最大一起案件涉案金额达2.5亿元,涉及40余位受害人。
    实际上,台州频繁爆发的非法集资只是当地非法集资的冰山一角,非法集资的盛行已经超越外界对这个地方的想象力,非法集资之前已大量存在,而为何在今年上半年集中暴露呢?
    有分析人士认为,这与宏观经济环境的变化密切相关,同时复杂而庞大的非法集资也折射出台州当地泛滥的民间资本现状。
“梁珠凤案”暴露
    在6起非法集资案中,以“梁珠凤”非法集资案件涉案金额最大、涉及人员情况也最为复杂。
    根据公开文件,2006年至2008年6月,犯罪嫌疑人梁珠凤以做承兑汇票贴现业务为名,向赵秀娟、梁卫斌等40余名社会公众不特定对象非法吸收存款,数额达2亿余元,私下炒卖承兑汇票未解付5000万元,涉案金额总计2.5亿元。
    2008年6月16日梁珠凤潜逃。7月7日,专案组在公安部指挥协调和云南警方的大力支持配合下,将躲藏在缅甸小勐拉回响村一出租房内的犯罪嫌疑人梁珠凤抓获。记者从台州市公安局内部调出有关“梁珠凤”案件不详细,介绍案例与公开文件相似。“这个案件很奇怪,”公安局内部一位人士对记者表示。
    他所说的奇怪是,一般案件或者重大案件都会在内部网上查询到详细情况,可以获取受害人和案件调查进展情况等具体内容,现在内部网站公开的案情只有简单案情。“可能这个案情太大了,我们没有权限看,或者这个案件还没有头绪。”上述人士根据经验对记者表示。
    路桥公安分局政治处接受记者咨询时表示,案情非常复杂,涉及很多个人和企业,现在不宜对外公布事态。
    与如此大额非法集资成反差的是,犯罪嫌疑人梁珠凤所住的房子还是上世纪90年代的房子,相比新建的房子有些破旧。邻居和当地居民甚至不知有梁珠凤其人,包括非法集资。根据当地派出所提供的资料,梁珠凤年龄刚过40岁,台州路桥区人,身份为经商农民,初中文化,家住南洋新村。
    梁珠凤到底具有怎么样的社会关系,凭借初中文化就可以筹集到过亿的资金?一切幕后事件都隐藏得非常深。
40人集资2.5亿
    记者一直尝试联系“梁珠凤”案件中的受害人,除了案例当中提到的有具体姓名的受害人赵秀娟和梁卫斌,内部网站上还有其他3人的姓名,有关40余名社会公众中,其他人没有丝毫记录。因为不少人居住地已发生变化,很难联系到本人,即使联系到的也非受害人。
    40余名社会公众竟然可以集资到2.5亿元,平均每人被集资金额近600万元,这样的社会公众到底是怎样一个群体?
    传闻说当地有财力的一家物流公司,总资产在6000万元,投入的是2000万元,1/3的资产打了水漂。参与到非法集资中甚至还有一些企业,他们把空余的资金放给这些集资人。
    据警方介绍,梁珠凤从2006年至2008年6月都一直在从事非法集资。有熟悉此案的朋友透露,“案发前,梁珠凤的信誉度一直很好,准时还本还息,这次肯定是资金链出了问题”。有些当地人长期从事大范围资金操作,高回报虽然存在,但风险迟迟没有爆发,直到今年上半年宏观经济变化。
    整个案件中有很多不明因素,记者所能呈现给外界的只是事件很小的一块。据台州警方分析,这几起案件反映出非法集资的主要原因是:当前许多企业资金短缺,因贷款条件的限制难以从银行得到解决,从而使社会民间借贷比较活跃。不少民间借贷在开展正当经营活动的同时,也从事变相高利借贷活动。上半年,中小企业在经营发展急需资金的情况下,不惜饮鸩止渴向这些企业高利吸收借款。
    和温州一样,宁波、台州和温州并称为浙江三大民间资本聚集地。一些中间人乘机利用这些机会,非法集资以期望获得高利润。据了解,中小企业三成企业向民间资本高利吸收贷款,希望缓解短期资金流,但是一些中小企业倒闭或者业主的逃逸,使非法集资来的金钱随之泡汤,这使非法融资的操作人无法兑现承诺,导致非法集资频繁暴露。

 

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